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知识点 >> 反洗钱监督管理
【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ
【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作，或说是相关部门、机构的职责。根据2006年 10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门
负责全国的反洗钱监督管理
工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理
职责。反洗钱行政主管部门
和其他依法负有反洗钱监督管理
职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。反洗钱行政主管部门
和其他依法负有反洗钱监督管理
职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
该法还规定，反洗钱行政主管部门
和其他依法负有反洗钱监督管理
职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
(四)其他不依法履行职责的行为。
开放分类:相关知识、金融、管理
贡献人:我要做爸爸
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