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中国反洗钱监测分析中心
经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日
正式成立。
中国反洗钱监测分析中心
是中国人民银行
总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
一、 主要职责
中国反洗钱监测分析中心
要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：
（一）、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。
（二）、负责收集、整理
并保存大额与可疑资金交易信息报告。
（三）、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。
（四）、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。
（五）、按照规定向有关部门提交大额支付信息。
（六）、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。
（七）、负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求，参与项目的开发，负责系统的运行和维护。
（八）、根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。
（九）、承办人民银行授权或交办的其他事项。
开放分类:政府机构、国内政府机构、国外政府或监管机构
贡献人:天香十色
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